韩国最大加密货币交易所Coinbit涉嫌伪造交易量,遭突袭

资讯 10-09 阅读:271 评论:0

韩国最大的加密货币交易所Coinbit近日遭到韩国警方的突袭,涉嫌伪造交易量并从非法计划中获取巨额利润,金额高达8500万美元。我们今天在区块链新闻中对此进行更详细的了解。

image.png

首尔警方已经突袭了Coinbit交易所的办公室。据报道,Coinbit交易所被指控伪造了超过99%的交易量,而这一指控引发了当局的调查。据报道,这一非法行为已经赚取了8500万美元的非法收入。

韩国首尔警察局的调查局已经查封了Coinbit的主要总部及其在该地区的多个地点。据权威人士表示,Coinbit的所有者Choi Mo以及他的管理团队通过多个虚假账户伪造了交易量并操纵了市场价格。他们在不同的交易账户之间购买了大量代币。据官方称,这一骗局影响了每月超过25万名活跃用户。

这一非法计划包括使用两个主要交易所账户,其中一个用于主要加密货币(如以太坊、比特币、Tether和XRP交易对),而另一个用于交易鲜为人知的山寨币。Coinbit的管理层通过将收集到的代币卖给零售交易商,从而控制了供应并操纵了高价值代币的价格。警方还发现了该交易所的会计程序存在可疑之处,正在进行法律调查以发现更多的渎职行为和挪用公款行为。

令人不安的是,Coinbit在4月份向金融监管局提交了审计报告,但遭到会计公司的拒绝意见。此外,税务会计师告诉媒体:“Coinbit拒绝接受外部审计意见的事实使得该公司的运营和会计工作备受质疑。”

与此同时,在韩国,基于Hyperledger的CenterPrime获得了访问韩国主要银行API的权限,这些API现在将在Chainlink上共享数据。这意味着应用程序开发人员现在可以从主要银行(如兴业银行和新韩银行)获取信息。政府此前推动更广泛的金融科技努力,尽管有多个整合系统,但尚未涉及公共区块链。


版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

相关推荐

标签列表