FTX创始人SBF审判陈词:争议纷呈,辩方反驳检方指控

资讯 11-02 阅读:253 评论:0

周三,当地时间,FTX创始人Sam Bankman-Fried(简称SBF)的刑事审判进入结案陈词环节。曼哈顿法庭上,检方和SBF的辩护律师就SBF的行为发表了不同的看法。

检方向陪审员描述SBF时表示:“SBF讲了一个故事,但他对你撒了谎。”

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而SBF的辩护律师Mark Cohen则反驳称:“政府编造了一个关于FTX的好莱坞故事,偏离了现实。任何一部好电影都需要一个反派,像SBF这样的高中数学书呆子并不是一个好的恶棍,所以检察官制造了一个恶棍。”

金色财经整理了FTX案结案陈词的主要内容如下:

周三,律师们梳理了一个月的证词和数百件证据,SBF面临两项电汇欺诈罪和五项阴谋罪,这些罪名与加密货币交易所FTX和Alameda Research的运营和崩溃有关。陪审员最早可能在周四开始审议案件,并决定SBF的命运。

在庭审现场,检察官尼古拉斯·鲁斯(Nicholas Roos)将SBF的行为归结为四宗罪:对FTX客户的欺诈;对FTX投资者的欺诈;对Alameda贷款人的欺诈;以及串谋洗钱。

美国助理检察官鲁斯传达了美国司法部的结论,他首次指出:“毫无疑问,价值数十亿美元的FTX客户资金已经消失”,“这是被告建立在谎言和虚假承诺之上的欺骗金字塔,一切都是为了骗取金钱,最终它倒塌了,留下了无数受害者。”

SBF辩护律师对此提出异议:“政府对SBF的电影反派描述是建立在‘错误的前提’之上的,即FTX加密帝国‘从一开始’就存在欺诈行为。”“FTX当然应该有一个更完善的风险管理系统,但其实是出于善意行事,这是对‘本案所有指控的完全抗辩’”。是“与现实世界的沟通不畅”、“错误”和“延迟”导致了SBF加密帝国FTX的崩溃。

一、美国助理检察官尼古拉斯·鲁斯(Nicholas Roos)陈词:钱去了哪里,发生了什么,谁负责

  1. 钱去哪儿了? 检察官鲁斯要求陪审团在审查证据时牢记三个问题:钱去了哪里、发生了什么、谁该负责?

鲁斯说:“这些钱用于投资、偿还贷款、支付开支、购买财产和进行政治捐款。这是被告在谎言和虚假承诺的基础上建立的欺骗金字塔,一切都是为了骗取金钱,最终它倒塌了,留下了无数受害者。”Ellison曾指出:“作为FTX法定存款系统的一部分,我们将FTX客户资金直接存入我们的银行账户。”早在她担任Alameda首席执行官之前,SBF就建立了一个系统,将FTX客户存款存入属于Alameda的银行账户。

鲁斯列举了一些简单事实:

FTX交易所至少在倒闭时表示持有数十亿美元的客户存款。

客户认为存款是他们自己的、仅供他们自己使用。这一问题不存在严重争议。被告的公开声明、FTX的广告、FTX的政策文件及其服务条款都可以说明这一问题。FTX在其服务条款中表示,资产是其客户的财产,不属于FTX。FTX 在其政策中表示,客户资产(无论是法币还是加密货币)都是隔离保存的,客户资金不代表FTX的财产,并且客户资产由信托持有。员工和投资者都作证说,他们相信客户存款属于客户。

大约100亿美元失踪这一问题不存在严重争议。

第四,失踪资金的去向不存在严重争议。缺失的数十亿美元用于支付投资、股票回购、房地产购买、捐赠、交易费用和贷款偿还。

这是关于欺骗,这是关于谎言,这是关于偷窃,这是关于贪婪。


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